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女子刷单被骗125万元！山东菏泽警方顺藤摸瓜打掉多个跑分洗钱窝点

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一、女子刷单被骗125万元！山东菏泽警方顺藤摸瓜打掉多个跑分洗钱窝点

来源：山东公安

山东菏泽的刘女士刷单被骗125万元，警方深挖犯罪线索抓获犯罪人员10名，顺藤摸瓜打掉多个跑分洗钱窝点。经查证，本案涉案电诈资金流水达1.8亿元，串并电信网络诈骗案件500多起。12月4日，*电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

接报“网络刷单”诈骗案 警方迅速开展调查

前段时间，刘女士从一位在网上认识的朋友那儿听说，关注一个公众号，平时偶尔可以领红包。 她下载了一款名叫“亚邦投资”的App，并加入App里的“主播助力群” 。 在群里，客服给她派发了刷单任务，任务内容是通过链接，购买各大网购平台上网红直播带货的产品，帮助网红刷流量赚取积分，只要完成任务，积分便可以兑换成佣金。

刚开始的时候，刘女士赚了一些钱，后面刷单刷得越来越大，从几百元到几万元，到后面的几十万元，刷到了第三单的时候，客服就跟刘女士说， 因刘女士操作失误，资金被冻结了，让她再刷三单。

因前期刷单刘女士垫付了三万多元，急于回本的她急忙按照客服的要求，又接连刷了几单大额产品。但是刷到后面第三单的时候， 客服又说，刘女士的操作还是失误了，要刷到两百万元才能够提现。

于是， 刘女士本来用于买房的125万元，全部用去刷单了，但是依然无法提现 ， 直到这时，她才发现自己受骗，赶紧报了警。

顺藤摸瓜 警方打掉多个跑分洗钱窝点

警方介入调查时发现，刘女士的125万元已经被诈骗人员进行了转移，办案民警便对刘女士用来刷单的亚邦投资App展开调查。

亚邦投资App是由犯罪分子设计的虚假App，看似是一个正规的手机软件，但实际上， 后台由犯罪嫌疑人自己掌握 ， 看似是在进行正常的操作，但实际上这些资金，都已经进入了犯罪分子的账户里面。

由于刘女士这些资金经过层层转账，均流向了境外，于是民警转变侦查方向，对这些转账账户，进行分析研判。民警发现， 刘女士被骗的当天，转账的银行账户里，还有很多大额不明资金流入 ， 警方断定，这些银行账户应该是被跑分洗钱的犯罪团伙所操控。随后，办案民警先后在山西、上海、山东等地，抓获6名涉“两卡”犯罪人员。

警方继续深挖犯罪线索，又接连打掉三个跑分洗钱窝点，抓获了以王某某为首的4名洗钱犯罪人员。

王某某等人在网络上非法购买了大量的银行卡和手机卡，用于转移诈骗资金。他们每次与诈骗人员联系时，都是通过境外的非法聊天软件进行沟通，在对方的指派下，转移了多笔资金。

目前，王某某等洗钱犯罪人员，以及涉“两卡”犯罪人员，都已被成武警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提示

本案中的嫌疑人，明知他人利用自己的银行账户，实施电信网络诈骗犯罪，仍为犯罪活动提供帮助，谋取私利，已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。在此也提醒广大群众，切勿将自己的电话卡、银行卡出售、出租、出借给他人。

公安部日前公布

五类高发电信网络诈骗案件

分别是冒充公检法、刷单返利、

虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服

其中刷单返利是发案率最高的

电信网络诈骗形式

↓↓↓

所有刷单都是违法行为

天上不会掉馅饼

不贪图小便宜

不存在侥幸心理

不让不法分子有机可乘

来源 | 菏泽公安 央视新闻

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