不要押金不充值的跑分平台,

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警惕！这些行为可能涉及洗钱

跑分那些不要押金代收是不是真的

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一、警惕！这些行为可能涉及洗钱

洗钱

通常是指将违法所得收益

变成看似合法资金的行为和过程

主要手段包括提供资金账户

协助转移资金等

以此达到掩饰非法资金

来源和性质的目的

什么样的人需要洗钱呢

一般来说，涉诈、涉赌

走私等违法犯罪人员

会担心违法所得资金被查出来

便通过各种方式将黑钱洗白

而在经济全球化趋势下

洗钱活动对金融安全和

经济秩序的危害极大

洗钱看似离我们很远

实则不然

有时仅仅只是租借

收款码或银行卡

一不留神就成为了洗钱帮凶

下面来看真实案例

01

平台跑分，无法提现

王同学在群里看到有人推广租码跑分兼职，并宣称“跑分招代理，单多量大风险小，时间不限、多劳多得”。随后，对方又发来指定软件下载链接和跑分流程文件。

▲王同学进群后收到的提醒

为了赚钱，王同学按提示下载软件。其在平台上注册了个人账户后，又根据教程提示，上传自己的收款二维码，并按要求充值押金，点击系统开始抢单。

一开始，王同学只敢缴纳最小金额的押金，没想到真能收到回款和佣金。在高额佣金的诱惑下，他又缴纳了两万元押金，并用亲友的收款码做单。

王同学本以为可以就此躺赚，没想到这时，平台冻结了他的押金，提示他要补充资金才能提现。当王同学再次充值后，发现平台依然无法提现，他这才意识到自己被骗。

02

租码洗钱详细过程

租码跑分，是指黑产团伙利用普通用户收款码进行洗钱的行为。这类黑产团伙一般是在境外做赌博，需要人替他们赌博网站接收、流转、洗白资金。

流程上，第一步是平台注册，参与跑分者通过“手机号+验证码+邀请码”的方式完成注册；第二步是上传收款码，用作跑分收款的账户；第三步充值押金，一般来说，充值金额越高，操作大单的机会越多，佣金也就越丰厚。

第四步是抢单跑分，用户在平台上进行接单操作，向指定账户充值规定金额，完成转账，同时记录下充值截图和充值单号；第五步是费率返佣，用户完成任务后，平台会按照用户的入款模式进行不同费率的返佣结算；第六步是层级推广，每一个注册用户可通过平台邀请码，去发展下一级代理，收取平台一定比例佣金。

03

了解特点，远离洗钱

洗钱团伙通常有如下特点?

1. 平台化

即他们拥有独立的洗钱APP，部分平台名称与“支付、赚钱”等字样相关，如“一起赚、乐付宝、中欧支付”等。

1. 隐蔽性

洗钱团伙常使用外网聊天工具，创建内部工作群聊，并借此发布“洗米、盘口改单”等信息。

1. 变异性

黑产团伙从传统跑分逐步向USDT跑分发展，由“跑钱”向“跑币”转化，这一变异已成跑分圈主流趋势。

1. 圈子化

黑产话术较为隐蔽，如跑料类型中，黄料代指裸聊敲诈、色播等，CP料代指彩票、博彩等，黑料代指杀猪盘等。

1. 产业化

跑分产业链高度成熟，从平台管理者到代理码商，从卡商到跑分者，层级分明，角色清晰。

熟悉以上洗钱特点后

大家对洗钱团伙一定要有所警惕

帮助洗钱是典型的

帮助信息网络犯罪活动罪

切勿为了赚钱铤而走险

沦为黑产洗钱的帮凶

二、跑分那些不要押金代收是不是真的

假的，不要相信跑分骗局。“跑分”不但违反了国家相关法律法规，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。
押金，是一方当事人将一定费用存放在对方处保证自己的行为不会对对方利益造成损害，如果造成损害的可以以此费用据实支付或另行赔偿。在双方法律关系不存在且无其他纠纷后，则押金应予以退还。在违约时将会被扣除。
押金具有替代性，一般是在一方已为另一方递交实质性的标的物，为保证已交付的标的物能返还，要求另一方交付相当金额的保证金，在合同不能履行时，以没收押金作为解决合同的方式，体现保护非交付押金一方的利益。
押金，实务中也称保证金，风险抵押金等。是指当事人双方约定，债务人或第三人向债权人给付一定的金额作为其履行债务的担保，债务履行时，返还押金或予抵扣；债务不履行时，债权人得就该款项优先受偿。给付押金的人，称出押人，一般就是债务人或第三人。受领押金的人，称受押人，他是债权人。

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